Цифра банк подаёт в суд на издание «Автор i», а ФНС России начинает проверку в отношении акционеров Цифры и Фридома

Редакция издания «Автор i» спешит уведомить своих читателей: 23 июля 2024 г. ООО «Цифра банк» (бывший банк «Фридом Финанс») направило исковое заявление о защите деловой репутации к изданию «Автор i». Рассмотрение дела в первой инстанции состоится 19 сентября 2024 года в Арбитражном суде Нижегородской области.

Не скроем, что мы предвидели такой исход. К всеобщему же удивлению коллектива редакции, основой для судебного иска со стороны руководства «Цифра-Фридома» стали только три небольших тезиса из первой части («Синдикатная кадриль Владимира Чистюхина. Часть 1») целой серии публикаций, посвящённых подозрительным алгоритмам финансовых переводов, инициированных первым заместителем Председателя ЦБ Владимиром Чистюхиным, и другим тревожным моментам закулисной деятельности ООО «Цифра банка». К сожалению, без внимания оппонента остались ключевые публикации, связанные с деятельностью «Цифра-Фридома» и его связей с Владимиром Чистюхиным, нелицеприятным участием представителей службы безопасности банка в сомнительном уголовном деле, выдвинутом против собственных клиентов, а также скандальной истории с Межгосударственным банком.

Становится совершенно очевидным, что руководство «Цифра-Фридом» намеренно отказывается обращать внимание на проблемы, затрагивающие вышеописанные аспекты своей деятельности. Легко понять почему: в рамках судебного заседания необходимо будет предоставить материалы, подтверждающие или опровергающие заявленные изданием требования. Предполагаем, что документально подтверждённые на суде факты, изложенные ранее редакцией «Автор i», могут стать причиной для серьёзного репутационного ущерба с неплохой перспективой пополнить «Книгу памяти» на сайте Банки.ру. Иначе чем можно объяснить то, что базовые в деле вопросы на протяжении нескольких месяцев полностью игнорируются руководством банка?

Новое дело господина Матроскина

Но всё это в прошлом: специально для «Автор i» сам Евгений Матроскин любезно согласился подтвердить, что в настоящее время трудится в «Цифра банке» и к страховому гиганту «АСВ» более отношения не имеет.

Внушительный профессиональный багаж нашего оппонента позволяет надеяться на живые и интересные судебные заседания, первое из которых ожидается уже меньше, чем через месяц. Надеемся, что доказательная база, которую предоставит Евгений, будет соответствовать глубокой аналитической составляющей публикаций «Автор i», посвящённых деятельности «Цифра банка». Впрочем, оставляем на суд наших читателей возможность самостоятельно оценить юридические навыки Евгения Матроскина, предоставив в ваше полное распоряжение копию искового заявления:

Налоговый гамбит

По информации Отдела журналистских расследований редакции издания «Автор i», Управлением налоговой службы по г. Москве на основании прямого совместного указания от 02.08.2024 № 17-3-03/0073, поступившего из Управления международного сотрудничества и валютного контроля ФНС России и Административно-контрольного управления ФНС России, даны распоряжения подведомственным налоговым инспекциям о проведении мероприятий валютного контроля в отношении супруги Тимура Турлова — гражданки России Елены Турловой, начальника департамента безопасности ООО «Цифра банк», ООО «Цифра Брокер», ООО ИК «Фридом финанс», ООО Банк «Фридом финанс» Олега Алтыбаева и недавно примкнувшего к данной команде начальника службы информационной безопасности Дмитрия Тонкогубова.

Аналогичное указание от 02.08.2024 № 72-05-2024 поступило в адрес Управления налоговой службы по Московской области в отношении самого Тимура Турлова и бывшего руководителя ИК «Фридом Финанс» Владимира Почекуева.

По данным редакции, проверки связаны с поступившими в адрес руководства ФНС России сведениями о наличии в действиях указанных лиц признаков нарушения российского валютного законодательства, в связи с чем будем держать наших читателей в курсе развития событий.

В завершении хотим еще раз поздравить акционеров и работников ООО «Цифра банк» с выходом нового Председателя правления Полины Карпенко. Надеемся, что уже четвёртый по счету обладатель заветного кресла, наконец, прервёт завесу молчания «Цифра-Фридома» и найдёт время для того, чтобы прояснить все вопросы, оставшиеся без ответа, в интервью нашему изданию.

Продолжение следует…

---