Nordea, скандинавский банк, согласился выплатить штраф в размере $35 млн для прекращения расследования Департамента финансовых услуг штата Нью-Йорк по делу об отмывании денег. Расследование касалось работы Nordea в период с 2008 по 2019 годы, в том числе филиала Vesterport International в Дании и активностей в странах Балтии.
Банк сообщил, что сумма штрафа не окажет существенного влияния на его финансовое положение и будет отражена в расходах компании за третий квартал 2024 года. Nordea также подчеркнул, что ему неизвестны другие расследования американских властей, связанные с подобными обвинениями.
Этот случай является частью широкой истории о скандалах с отмыванием денег через скандинавские банки, такие как Danske Bank и Swedbank. Danske Bank согласился заплатить $2 млрд в 2022 году для прекращения расследования в США.
Акции Nordea остались почти неизменными после этой новости. Однако банк все еще может столкнуться с крупным штрафом в Дании по делу о нарушениях в борьбе с отмыванием денег. Датское Национальное специальное подразделение по борьбе с преступностью обвинило Nordea в нарушении закона о борьбе с отмыванием денег в Дании в период с 2012 по 2015 годы. Банку было предъявлено обвинение в связи с непроверкой транзакций российских клиентов и игнорированием предупреждений относительно операций в пунктах обмена валюты. В случае, если банку будет вынесен штраф, юристы оценивают его размер около $1 млрд.
Добавить комментарий