Raiffeisen Bank International (RBI) был оштрафован австрийскими регуляторами на рекордные 2 млн евро за системные нарушения в контроле за отмыванием денег. Это самый крупный штраф, когда-либо наложенный в Австрии. Проверка выявила нарушения в борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма в отношении двух банков, с которыми сотрудничал RBI, но их имена не раскрыты.
RBI планирует оспорить решение в суде, отметив, что считает обвинения необоснованными. Банк утверждает, что соблюдает все необходимые меры по борьбе с отмыванием денег.
Добавить комментарий