Согласно данным Федеральной таможенной службы, с момента введения запрета на ввоз банкнот доллара и евро в Россию было ввезено наличной валюты на почти $2,3 миллиарда с марта 2022 года по декабрь 2023 года. Доклад также указывает на значительный рост ввоза наличных прямо перед началом украинского конфликта. С ноября 2021 года по февраль 2022 года в страну поступило $18,9 млрд в банкнотах доллара и евро.
Компания Aero-Trade, специализирующаяся на беспошлинной торговле в аэропортах и на борту самолетов, стала крупнейшим декларантом валюты. С февраля 2022 года она задекларировала $1,5 млрд ввезенных долларов. Общее количество поставок составило 73 их 20 млн долларов или евро, представляющих собой обмен или выручку от торговли на борту. Поставки осуществлялись в московском аэропорту Домодедово, но клиенты и конечные места использования наличности не были выявлены.
Среди импортеров наличности также присутствуют компании, контролируемые «Ростехом». Одна из поставок на 20 млн евро была предназначена для дочерней компании косметической группы Yves Rocher. данными Рейтер, компания Yves Rocher Vostok была получателем одной из поставок наличной валюты. Аналитики не смогли выяснить наименование других компаний, ввозивших деньги в Россию.
Владелец компании Aero-Trade, Артем Мартынюк, подтвердил, что сомневается в достоверности данных таможенных записей о поставках твердой валюты в Россию. Компания заявила, что не участвовала в таких операциях. Представители Yves Rocher также опровергли нарушения санкций.
Более 2 миллиардов долларов банкнот были ввезены российскими банками, получившими оплату за драгоценные металлы по таможенным документам. С начала 2022 по конец 2023 года российские банки получили за драгоценности около $580 млн наличными. Сведения указывают на то, что банкноты были ввезены в обмен на золото и серебро от других компаний.
Например, Витабанк ввез банкноты турецкой компании Demas Kuyumculuk на $64,8 млн и продал ей золото и серебро на $59,5 млн. По словам источника, Demas вынуждена была отправить банкноты из ОАЭ в Россию для исполнения контрактов с российскими поставщиками золота, заключенных до санкций.
Эксперт Дэниел Пикард из Buchanan Ingersoll & Rooney отметил, что Россия научилась обходить ограничения, и данные о валютных потоках, скорее всего, недостоверны.
Добавить комментарий