США ввели блокирующие санкции против криптобиржи Cryptex, зарегистрированной в Сент-Винсенте и Гренадинах под названием «Международный поставщик платежных услуг». Cryptex предоставляет анонимные услуги обмена, покупки и продажи криптовалют без верификации. Несмотря на то, что площадка начала работать с 2017 года, она пока не получила большой популярности среди пользователей. На Cryptex представлены основные популярные криптовалюты, включая Bitcoin (BTC), Tether (USDT), Monero (XMR) и NEM (XEM).
ОФАК (Управление по контролю за иностранными активами) указывает, что Cryptex оказывает финансовые услуги киберпреступникам, связанным с отмыванием денег и другой незаконной деятельностью. Они также подчеркивают, что Cryptex продвигает свои услуги на русском языке и является частью финансового сектора Российской Федерации. В результате операций, проведенных через Cryptex, прошло около $51,2 млн, полученных от программ-вымогателей. Cryptex также связана с транзакциями на сумму более $720 млн, осуществляемыми с использованием сервисов, часто используемых российскими разработчиками программ-вымогателей и киберпреступниками.
Санкции также были введены против российского гражданина Сергея Иванова, предполагаемого «отмывателя денег». Иванов обвиняется в помощи преступникам осуществлять финансовые операции, поддерживающие преступную деятельность в России и за ее пределами. Он использовал нелегальные платежные платформы, включая процессор «UAPS» и закрытый в 2023 году Genesis Market. Сейчас Иванов связан с Cryptex.
Кроме того, OFAC отмечает связь Сергея Иванова с другой российской криптобиржей PM2BTC. Почти половина транзакций на PM2BTC связана с незаконной деятельностью. Сервис осуществлял обмен криптовалюты на рубли через финансовые учреждения, находившиеся под санкциями США, и не выполнял необходимые нормы AML/KYC.
Эти санкции против Cryptex и Сергея Иванова являются частью широкой международной динамики, направленной на борьбу с финансовыми организациями, связанными с киберпреступностью и отмыванием денег. Они призваны обеспечить безопасность и противодействие незаконным финансовым операциям.
Добавить комментарий