«Тимер банк» и «Международный расчетный банк» (МРБ-банк) попали под блокирующие санкции США за предоставление помощи в незаконных платежах между Россией и Корейской Народно-Демократической Республикой (КНДР) и уклонении от санкций в отношении этих двух стран. Согласно сообщению Минфина США, Международный расчетный банк выступал в качестве прикрытия для установления скрытых банковских отношений с северокорейским банком Foreign Trade Bank (FTB). Известно, что FTB находится под санкциями США и играет роль основного банка обмена иностранной валюты КНДР, а также используется для финансирования военных программ.
Компания «Стройтрейд», созданная при сотрудничестве РФК-банка (также подвергшегося санкциям США) и FTB, использовалась для получения замороженных средств КНДР, которые находились на счетах ликвидированных российских банков. В рамках процесса репатриации этих средств, «Тимер банк» переводил миллионы долларов на счета «Стройтрейда» для дальнейшей передачи в FTB. OFAC также упомянуло о вице-президенте ЦМР-банка Дмитрии Никулине, которому приписывается помощь в передаче денежных средств от FTB через ЦМР-банк в МРБ-банк.
Санкции против «Тимер банка» и «Международного расчетного банка» являются частью широкой кампании США по противодействию международным финансовым схемам, используемым Россией для обхода санкций и обеспечения доступа КНДР к международной банковской системе. США подчеркивают важность соблюдения финансовых санкций и борьбы с незаконными действиями, направленными на нарушение международного порядка и безопасности.
«Тимер банк» проходил процесс санации с 2014 года, а «Международный расчетный банк» начал свою деятельность на рынке финансовых услуг Южной Осетии в 2015 году. Оба банка были привлечены к сотрудничеству с КНДР для обеспечения экономического взаимодействия и финансового сотрудничества между двумя странами.
Добавить комментарий