Оставив без изменений решение нижестоящих инстанций, Арбитражный суд Волго-Вятского округа подтвердил арест денежных средств и имущества Тимура Турлова, владельца Freedom Holding, согласно информации Агентства по страхованию вкладов (АСВ).
Нижегородский коммерческий банк «Ассоциация» лишился лицензии от Банка России в июле 2019 года из-за нарушения законов банковской деятельности, недостаточности собственных средств, и недостаточного уровня уставного капитала. Регулятор также отметил отсутствие значительной суммы на ностро-счете в иностранном банке.
В марте 2024 года АСВ подала в суд Нижегородской области иск о взыскании ущерба у лиц, участвовавших в выводе активов из банка «Ассоциация». Государственная корпорация утверждает, что были замечены действия, целью которых было изъятие активов из банка, и в результате этого было возбуждено уголовное дело.
Позднее стало известно, что суд Нижегородской области наложил арест на имущество владельца Freedom Holding Тимура Турлова и нескольких его партнеров (Станислава Машагина, Марины Косыревой, Ольги Артемьевой) в качестве залога по иску АСВ. Денежные средства и различные активы Турлова и партнеров (включая 49% долей в ООО «Марин Оперешн Сервисз», сделки с которой запрещены налоговой службой Астраханской области) были подвергнуты аресту.
Согласно отчету АСВ от 6 августа, Нижегородский суд также рассматривает четыре отдельных исковых дела от АСВ, связанных с компенсацией убытков по данному случаю на общую сумму 34 млн евро и 3,7 млн долларов.
Хотим напомнить, что издание «Автор i» ранее писало о связях первого зампреда ЦБ Владимира Чистюхина с «Фридом Финанс» («Цифра банк» и «Цифра брокер»).
Добавить комментарий