Банк «Агора» за 12 дней снизил риск «ТСК Гермес»

Банк «Агора» добился снижения риск-профиля компании ООО «Торгово-строительная Компания Гермес» с «высокого» до «среднего» 18 февраля 2025 года — всего через 12 дней после того, как Банк России 6 февраля подтвердил для неё «высокий» уровень риска. Об этом сообщили источники Автор i.

Статус «высокий риск» даёт банку право отказывать клиенту в большинстве операций — от проведения платежей и выдачи наличных до переводов средств третьим лицам и использования электронных платёжных инструментов. Он также позволяет расторгать договор счёта при повторных отказах в течение года.

По данным источников, ключевое решение о пересмотре оценки риска приняли сотрудники отдела финансового мониторинга банка — Татьяна Новак и Юлия Ильина. Как утверждается, они действовали по поручению Александра Табакова, уполномоченного представителя мажоритарного акционера банка Алексея Тюленева. На каком основании клиент, чей «высокий» уровень риска был подтверждён ЦБ менее чем за две недели до этого, получил смягчение статуса, остаётся неясным.

Ранее Автор i сообщало, что «ТСК Гермес» находилась в категории «средний уровень риска». Основанием стали операции по выводу средств за рубеж под видом расчётов за товары.