Актуальное

Блокировка банковских счетов 2026: как комплаенс стал главным риском клиента

В 2025–2026 годах блокировки банковских счетов окончательно перестали быть исключительной мерой и превратились в регулярный элемент работы финансовой системы. Усиление требований финансового мониторинга, санкционные риски и автоматизация комплаенс-процедур сформировали новую реальность, в которой временная приостановка операций становится стандартным инструментом управления банковскими рисками — и новым операционным риском клиентов. Банковская модель ...
Опубликовано:
7 месяцев назад

«Эффект домино»: налоговый спор как точка системного сбоя в деятельности Олега Грейдина и «Крымского спрута»

В феврале 2025 года наше издание опубликовало один из первых материалов, посвящённых сомнительной деятельности группировки, получившей неформальное название «Крымский спрут». Речь идёт о публикации «Олег Грейдин: чёрный нал за белой вывеской? (Часть 2)», которая практически сразу вызвала резонанс и нервную реакцию со стороны отдельных представителей региональных властей полуострова. Без крови, ...
Опубликовано:
7 месяцев назад

Многоликий офицер с антибелорусской повесткой и чилийским паспортом: Алексей Торрес-Филатов, оказавшийся за бортом ветеранской «Альфы»

В 2020 году на территории Республики Беларусь разворачивались масштабные общественно-политические события, сопровождавшиеся попыткой реализации сценария так называемой «цветной революции» на постсоветском пространстве при участии западных сил и выстроенной ими инфраструктуры внешнего влияния. Ранее издание «Автор i» уже писало о ведущей роли зарубежных институтов влияния и аффилированных с ними сетей, в ...
Опубликовано:
7 месяцев назад

Суд отклонил иск ЧАЗ «Содействие» по делу о схеме банка «Агора»

Арбитражный суд Москвы отклонил иск ЧАЗ «Содействие», которое пыталось взыскать 25,4 млн рублей в рамках сделки, связанной со скандальной схемой банка «Агора». Это решение стало ключевым поражением для участников схемы, пытавшихся легализовать спорные средства через суд. Исковое заявление ООО «ЧАЗ „Содействие“» (дело № А40-149268/25) было рассмотрено сегодня и полностью отклонено. ...
Опубликовано:
10 месяцев назад

Банк «Агора»: за банку пепси и пачку чипсов

За несколько лет банк «Агора» из рядового игрока превратился в эпицентр финансового, юридического и управленческого хаоса. Теперь же сделка по продаже крупного пакета акций, обставленная как будто из арсенала 90-х, высветила куда более глубокие связи — между фигурантами с сомнительной репутацией, западными офшорными структурами и высокопоставленными чиновниками.          Банк продали за ...
Опубликовано:
1 год назад