Nordea обвинили в нарушении закона об отмывании денег
Датское Национальное специальное подразделение по противодействию преступности обвинило международный финансовый гигант Nordea в нарушении закона о противодействии отмыванию денег в период с 2012 по 2015 годы. Согласно заявлению NSK, банк не проводил проверку транзакций клиентов из России и игнорировал предупреждения о сомнительных сделках с валютой. Обвинение касается операций на сумму примерно $3,8 млрд. Это самое масштабное дело об отмывании денег в банковском секторе Дании. Nordea, по мнению ...