Мошенничество

Власти готовятся бороться с интернет-мошенничеством

Правительство и Банк России готовятся к ужесточению мер по выдаче онлайн-кредитов, чтобы пресечь мошенничество в интернете. Об этом сообщил вице-премьер Дмитрий Григоренко на форуме Finopolis 2024. «Мы <…> совместно с Центральным банком разрабатываем законопроект, в котором предусматривается набор определенных действий, которые усложняют мошенникам возможность совершения операций», — сказал замглавы правительства. ...

Новая схема мошенничества

Сбербанк зафиксировал новую многоступенчатую мошенническую схему, которая начинается с предложения оценить качество обслуживания в ресторане за деньги, а заканчивается утечкой персональных данных и потерей средств, рассказал журналистам зампред правления Сбербанка Станислав Кузнецов в кулуарах ВЭФ. «Мы зафиксировали в последнее время такую интересную схему, когда возникает так называемая пассивная разводка, когда ...

Эксперт поделилась советами по защите от банковского мошенничества

С 25 июля 2024 года банки смогут использовать систему «антифрод» для более тщательного анализа операций клиентов и приостановки платежей в случае подозрительной активности. По словам эксперта направления «Народный фронт. Аналитика» Аллы Храпуновой, банки получат право использовать шесть признаков мошенничества вместо прежних трех, включая данные антифрод-систем, информацию о возбужденных уголовных делах ...

Центральный банк удвоил количество признаков, по которым можно определить мошеннические операции

Центральный банк Российской Федерации (ЦБ РФ) существенно расширил перечень признаков мошеннических операций, которыми должны руководствоваться банки для предотвращения подобных переводов. Теперь список насчитывает шесть признаков, что в два раза больше, чем ранее. Об этом сообщили в пресс-службе регулятора. «Регулятор вдвое расширил перечень признаков мошеннических операций, которыми должны руководствоваться банки для ...

Александр Бастрыкин взял под личный контроль расследование в отношении компании ООО «Летвуд»

27 мая глава Следственного комитета Александр Бастрыкин взял под личный контроль расследование в отношении компании ООО «Летвуд». Организация, занимающаяся строительством деревянных домов в Санкт-Петербурге и Москве, подозревается в мошенничестве. ООО «Летвуд» была зарегистрирована в июне 2022 года, позиционируя себя как компанию, которая занимается строительством каркасно-модульных домов с выгодными условиями ипотеки и долгосрочной гарантией. Однако, как сообщают журналисты из Delta.news, ...