Мошенничество

В России фиксируется резкое снижение активности финансовых посредников, помогающих телефонным мошенникам выводить украденные деньги. По данным Росфинмониторинга, за первую половину текущего года число зарегистрированных дропперов сократилось на пятнадцать процентов по сравнению с прошлым годом. Одновременно с этим совокупный объем подозрительных транзакций с их непосредственным участием рухнул сразу на шестьдесят процентов.  ...

Глава Банка России Эльвира Набиуллина поделилась личным опытом противодействия телефонным аферистам. Она настоятельно рекомендует гражданам сразу прекращать разговор при возникновении малейших подозрений. Сама руководительница финансового регулятора давно установила для себя жесткое защитное правило. Она просто принципиально не отвечает на любые входящие вызовы с незнакомых номеров. Особую бдительность следует проявлять в ...

На популярных досках объявлений и в соцсетях стали появляться предложения стройматериалов по ценам заметно ниже рыночных. Продавцы оправдывают скидки ликвидацией склада или остатками с крупного объекта и требуют предоплату для «фиксации цены» или доставки. После перевода денег продавец часто исчезает и товар не приходит. Целевой аудиторией мошенников обычно становятся дачники ...

Новый масштабный пакет законов против телефонных и интернет-мошенников начнет действовать в России уже во второй половине текущего года. Документ под названием «Антифрод 2.0» успешно прошел финальное чтение в Государственной думе. Сенаторы и президент планируют окончательно утвердить разработанные правила в ближайшие недели. Эта реформа призвана кардинально изменить действующую систему защиты граждан ...

Глава департамента национальной платежной системы Банка России Алла Бакина обозначила основные тенденции в сфере финансового мошенничества. Ключевым и наиболее распространенным методом остается дропперство, часто имеющее трансграничный характер. Регулятор фиксирует вовлечение в такие схемы зарубежных граждан, составляющих до 5-7% в базе данных по мошенническим операциям. Схемы злоумышленников постоянно адаптируются к меняющимся ...