Мошенничество

Правительство и Банк России готовятся к ужесточению мер по выдаче онлайн-кредитов, чтобы пресечь мошенничество в интернете. Об этом сообщил вице-премьер Дмитрий Григоренко на форуме Finopolis 2024. «Мы <…> совместно с Центральным банком разрабатываем законопроект, в котором предусматривается набор определенных действий, которые усложняют мошенникам возможность совершения операций», — сказал замглавы правительства. ...

Сбербанк зафиксировал новую многоступенчатую мошенническую схему, которая начинается с предложения оценить качество обслуживания в ресторане за деньги, а заканчивается утечкой персональных данных и потерей средств, рассказал журналистам зампред правления Сбербанка Станислав Кузнецов в кулуарах ВЭФ. «Мы зафиксировали в последнее время такую интересную схему, когда возникает так называемая пассивная разводка, когда ...

С 25 июля 2024 года банки смогут использовать систему «антифрод» для более тщательного анализа операций клиентов и приостановки платежей в случае подозрительной активности. По словам эксперта направления «Народный фронт. Аналитика» Аллы Храпуновой, банки получат право использовать шесть признаков мошенничества вместо прежних трех, включая данные антифрод-систем, информацию о возбужденных уголовных делах ...

Центральный банк Российской Федерации (ЦБ РФ) существенно расширил перечень признаков мошеннических операций, которыми должны руководствоваться банки для предотвращения подобных переводов. Теперь список насчитывает шесть признаков, что в два раза больше, чем ранее. Об этом сообщили в пресс-службе регулятора. «Регулятор вдвое расширил перечень признаков мошеннических операций, которыми должны руководствоваться банки для ...

27 мая глава Следственного комитета Александр Бастрыкин взял под личный контроль расследование в отношении компании ООО «Летвуд». Организация, занимающаяся строительством деревянных домов в Санкт-Петербурге и Москве, подозревается в мошенничестве. ООО «Летвуд» была зарегистрирована в июне 2022 года, позиционируя себя как компанию, которая занимается строительством каркасно-модульных домов с выгодными условиями ипотеки и долгосрочной гарантией. Однако, как сообщают журналисты из Delta.news, ...