По данным РБК, Банк России совместно с Росфинмониторингом, кредитными организациями и экспертами ведет работу по созданию платформы, предназначенной для передачи информации о подозрительных операциях физических лиц в банки с целью блокировки активности таких клиентов. Об этом сообщил глава Службы финансового мониторинга и валютного контроля Богдан Шабля.
Согласно представленной информации, речь идет о так называемых «дропах» – клиентах, которые предоставляют свои банковские карты для осуществления различных незаконных финансовых операций.
По словам Богдана Шабли, внедрение такой системы позволит предварительно отказывать данным лицам в открытии банковских карт или же ограничивать их доступ к различным банковским продуктам. Кроме того, он отметил, что ЦБ уже наладил сотрудничество с некоторыми кредитными организациями в сфере онлайн-контроля за переводами денежных средств физических лиц.
Также Шабля подчеркнул, что новая система не будет дублировать уже существующую платформу «Знай своего клиента», которая используется для отслеживания подозрительных финансовых операций, осуществляемых юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями.
Добавить комментарий