Ранее Автор i уже описывали кипрскую офшорную схему, которая в течение долгих лет позволяла скрывать от банкротства реальных лиц, контролирующих горнолыжный «Спортивный парк “ВОЛЕН”», среди которых оказались банкрот Дмитрий Скопинов и пенсионеры ФСБ России Алексей Филатов и Геннадий Соколов
Особый резонанс среди бывших и действующих сотрудников ФСБ России данная публикация приобрела в первую очередь потому, что их бывшие товарищи – до текущего момента активные участники отечественной патриотической повестки, оказались не только втянуты в истории в духе лихих 90-х, но и отказались от родных отцов в пользу иностранного гражданства.
Сегодня Автор i познакомит вас с механизмом, благодаря которому Алексей Филатов и его окружение смогли стать обладателями заветных чилийских паспортов.
Называйте его просто – товарищ Сухов!
Напомним, что среди доверенных лиц Алексея Филатова, которые принимали активное участие в реализации кипрской офшорной схемы по сокрытию «Спортивного парка “ВОЛЕН”» с участием компании WINTERSNOW TRADING & INVESTMENTS LIMITED фигурировал некий Петр Владимирович Сухов, родственники которого выступали номинальными владельцами более 27% упомянутой кипрской фирмы.
Совпадение, но факт: Сухов (так же как и Алексей Филатов) является гражданином Республики Чили, а его методика вступления в гражданство была практически полностью идентична той, что использовали Филатов и Соколов.
В 2018 г. имеющий московскую регистрацию Пётр Сухов подаёт исковое заявление в Кропоткинский городской суд Краснодарского края с требованием внести изменения в его свидетельство о рождении, вычеркнув оттуда отца Владимира Павловича Сухова и вписав гражданина Чили – некого Боле Итшфелд Клаудио Альфредо 1942 г.р. Интересно, что его предполагаемый чилийский «отец» скончался в 2008 г. – ровно за 10 лет до того, как его неназванный сын подал заявление в российский суд в 14 тыс. км от Республики Чили.
Как следует из решения суда, настоящие профессионалы из краснодарского адвокатского бюро «Фридман, Гирин и партнёры» смогли убедить Кропоткинский городской суд Краснодарского края в том, что «отцом» коренного москвича Петра Сухова является чилиец, скончавшийся за десять лет до проведения указанной судебной тяжбы. Интересно, что суд не смутила явная территориальная неподсудность указанного дела, а положительное решение в пользу чилийского «отца», принятое краснодарским судом, было успешно исполнено сотрудниками Левобережного отдела ЗАГС г. Москвы, где проживал на постоянной основе новоявленный гражданин Чили Пётр Сухов.
Вскоре после получения искомой записи в обновлённом свидетельстве о рождении Петр Владимирович поспешил в Консульский отдел Посольства Чили в Москве, где ему удалось заверить все необходимые документы для получения чилийского гражданства, указав новую звучную фамилию – Пётр Владимирович Боле («по отцу») Сухова-Духновская (по матери).
Казалось бы, был подготовлен крепкий тыл в виде профессиональных адвокатов, которые способны убедить любого в истинности факта установления отцовства с давно умершим гражданином Чили. Да и последний уже никогда не сможет ни подтвердить, ни опровергнуть что-либо из заявленного в неизвестном ему российском суде. Однако, редакции Автор i удалось получить документ, который поднимет вопрос о законности оформления чилийских гражданств по принципу родства на территории России.
Оказалось, что незадолго до обращения в кропоткинский суд Пётр Сухов планировал подать аналогичное заявление в Центральный районный суд г. Тулы. Причём, тульское заявление почти полностью дублировало краснодарский документ, поданный в Кропоткинский суд. Единственной разницей между ними оказались личности «предполагаемых» иностранных «отцов» Петра Сухова.
В тульский суд в качестве «отца» планировалось заявить кандидатуру испанского подданного, уроженца испанского Бильбао – Доминго Мартинез Лазаро 1929 г.р. (он так же скончался на момент подготовки самого документа, как и его предшественник из Чили), а в краснодарский суд было подано заявление с упоминанием чилийского «кандидата». Сама же легенда осталась прежней: в 70-е гг. на территории СССР специалистами по связи по маршруту Одесса – Саратов – Москва работало большое количество граждан Чили и Испании. Впоследствии многие из них вернулись в свои маленькие чилийские и испанские города и провинции, оставив в России неназванных дочерей и сыновей, продолжая высылать своим гражданским «жёнам» и их незаконнорождённым детям деньги и подарки.
Поверить в подобный мелодраматический сюжет возможно с трудом. Однако, после того, как сотрудникам Автор i удалось установить личность доверенного лица Петра Сухова, которая должна была представлять его интересы в тульском суде, всё встало на свои места. Оказалось, что Екатерина Сергеевна Селиванова является действующим сотрудником Тульской областной клинической психиатрической больницы №1 им. Н.П. Каменева (возможно, сама обстановка располагала к созданию подобных нереалистичных сюжетов?).
Таким образом, становится очевидным, что Пётр Сухов первоначально планировал оформить себе испанское подданство, которое автоматически предоставляет право свободного перемещения по Шенгенской зоне Европейского Союза, но из-за более строгих требований этот план потерпел поражение, и ему пришлось довольствоваться чилийским паспортом (как и Алексею Филатову и Геннадию Соколову).
Не менее острым остаётся вопрос оценки деятельности некоммерческой организации «Союз офицеров группы «Альфа», имеющей все признаки «иностранного агента», т.к. её руководитель и некоторые учредители являются лицами с двойным гражданством (и в недалёком прошлом сотрудниками ФСБ России), получившими паспорта иностранных государств столь сомнительными способами.
Остаётся только гадать, иностранным паспортом какого государства может располагать покровитель Алексея Филатова, экс-сотрудник группы «Альфа» Юрий Сарвадий, который в настоящее время задействовал все возможные связи, включая материальные ресурсы Филатова и Соколова для того, чтобы избраться на пост Президента Международной Ассоциации ветеранов подразделения антитеррора «Альфа», выборы которого состоятся уже этой осенью, и тем самым замкнуть на себе основные финансовые потоки и возможность решать вопросы на уровне высших государственных органов страны. Но об этом узнаем в следующих публикациях Автор i.
При чём тут банк-банкрот «Евромет»?
Изучив публичный предпринимательский профиль Петра Сухова, который на протяжении долгих лет являлся доверенным лицом Алексея Филатова, Изданию удалось выявить комбинированную схему, представленную ниже, которая позволила выйти на след скандально обанкротившегося АКБ «Европейского банка развития металлургической промышленности», по результатам которого нами и была начата серия публикаций о группировке «Лиматон».
Оказалось, что в период с 2008 по 2023 гг. Пётр Сухов являлся учредителем компании ООО «Экспертиза», которая в свою очередь владела 20% уставного капитала компании ООО «СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК “ПЕТРОВСКИЙ, 20”».
Ознакомившись с биографией деловых партнёров Петра Сухова по данному ООО, внимание Автор i привлёк некий Алексей Тарасов, который вплоть до 24 августа 2023 г. также номинально владел 20% данной компании, а по совместительству оказывал Алексею Филатову услуги по закупке и настройке музыкального оборудования.
Сам Алексей Тарасов является профессиональным «номинальным учредителем», который получает заработную плату в ряде компаний, напрямую аффилированными с Алексеем Филатовым, Геннадием Соколовым и их окружением (одна из них – ООО «Альфа-строй-дизайн»). К слову, владельцем последней являлся Андрей Косяченко, также выступающий в качестве доверенного лица Алексея Филатова в ряде юридических лиц.
Таким образом, одновременный выход Алексея Тарасова и компании ООО «Экспертиза», принадлежавшей Петру Сухову, из состава соучредителей ООО «СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК «ПЕТРОВСКИЙ, 20» выглядит как скоординированная комбинация, строго согласованная по времени. Аффилированность между Алексеем Филатовым и указанными лицами в таком случае представляется более чем очевидной.
Более того, оказалось, что Алексей Тарасов сегодня является номинальным совладельцем компании ООО «НЭЛТ системная интеграция», учредителем которой ранее выступал некий Игорь Юрьевич Косов. Сам Косов в прошлом был владельцем обанкротившейся компании ООО «НЭЛТ-ПРОЕКТ-РЕАЛИЗАЦИЯ», соучредителем которой также выступал упомянутый выше Андрей Косяченко. На взаимную аффилированность указанных компаний может указывать не только совпадение названий, но и аналогичные домены с идентичным электронным адресом, опубликованным в открытых источниках (buh@nelt.ru).
К слову, одноимённая компания-банкрот ООО «НЭЛТ» ранее была т.н. «прокладкой», через которую Эдуард Мокаев и Дмитрий Скопинов владели акциями банка «Евромет». Ещё более странным оказался тот факт, что именно в компании ООО «НЭЛТ» в период с 2018 по 2020 гг. получала заработную плату госпожа Логинова Любовь Анатольевна, которая в тот же период являлась не кем иным, как финансовым управляющим самого Дмитрия Скопинова. Справедливости ради следует отметить, что в 2022 г. Любовь Логинова была исключена из саморегулируемой организации арбитражных управляющих со следующей формулировкой: «Не соответствует условиям членства в Ассоциации», что также наводит на определённые мысли.
Что касается ООО «НЭЛТ-ПРОЕКТ-РЕАЛИЗАЦИЯ», то до 2013 г. оно являлось 100%-м учредителем компании ООО «ФЛАЙС СЕРВИС», которая официально выступала одним из собственников ныне признанного банкротом АКБ «Евромет».
Относительно Дмитрия Скопинова, который был вынужден принять удар субсидиарной ответственности на себя, оставив в тени Эдуарда Мокаева и Алексея Филатова, то ему всё-таки удалось оставить неопровержимые следы своего участия в бизнесе, который контролируется Алексеем Филатовым через Андрея Косяченко.
Так, Андрей Косяченко и Дмитрий Скопинов были соучредителями ныне ликвидированной компании-банкрота ООО «Лидер Плюс», где в качестве номинальных владельцев на завершающем этапе существования компании выступали в качестве номинальных учредителей родственник Скопинова – Сергей Балябин и личный водитель Эдуарда Мокаева – Владимир Брыгин.
Но, вероятно, и этого оказалось мало, и господин Скопинов смог продвинуть Сергея Балябина ещё и в компанию ООО «Маркетстрой», где тот выступал в качестве номинального совладельца вместе с представителем Алексея Филатова – Андреем Косяченко.
Таким образом, цепочка компаний-однодневок и номинальных учредителей банка-банкрота «Евромет», которая позволила скрыть от банкротных процедур реальных владельцев, способна поразить воображение даже самого искушённого конкурсного управляющего или судьи, специализирующегося на банкротстве.
Продолжение следует…
107 комментариев на ««Чичиков XXI века и банк «Евромет»: хроника мёртвых душ»»
-
Охрененные у нас «ветераны Альфы»! А, я все думаю, на какие шиши все эти коллективные пьянки-песенки напоказ, проститутки, газеты, интернет сайты. А, оказывается там лютый криминал, рэкет и вымогалово
Интересно, Бортников в курсе во что превратилось ветеранское движение Конторы?-
Целая трансатлантическая ОПГ получается
-
Это не из Чили случаем наркотики привозят?
-
-
-
А, что Сарвадий тоже чилиец?
-
Он украинец..
-
Опаньки, а точно!
Хотя, он вроде как под санкциями, но все может оказаться прикрытием -
операция ГУР или СБУ? А, что вполне реально, особенно после того что хохлы устроили с беспилотниками в грузовиках в начале лета. Ничему не удивлюсь.
эти ребята там дорогостоящие пьянки для действующих сотрудников Альфы организовывают, явно не спроста, а потом в Детском мире руководителей ФСБ кто-то подрывает направленным взрывом
и, чуть что, есть пути эвакуации в Южную Америку
ответственным товарищам есть над чем подумать!
-
-
Да, этот товарищ своего не упустит. Во многие кабинеты вхож
-
-
Крутая схема с чилийским гражданством. Надо себе и жене замутить
-
Интересно, а этот Сухов уведомил ФМС о том что он теперь гражданин Чили?
-
-
Бррр отморозки
-
Генерал-майор Зайцев в курсе этого беспредела?
-
Дед нынче совсем плох, здоровье и возраст не позволяют навести порядок. Но, свою позицию по отношению к Филатову он выразил еще в 2020-м году, и от нее не отсутупил.
Думаете ему самому приятно читать такое о «своих», которые оказались обыкновенными чертями?
Уверяю Вас, был бы он помоложе.. -
Почему никто их этих «героев-спецназовцев» не на СВО?
У меня сосед — полковник-пограничник, ходил с палочкой (колено рассыпалось) 1965 года рождения, в 2022 ушел добровольцем и вернулся контуженный и подраненный.
А, эти жируют и понтуются напоказ. Молчали бы в тряпку -
Чем эти ветераны отличаются от простых бандитов?
-
Чили далеко, Чили далеко, Чили рядом)
-
Уверен, что все кому положено прочтут эти строки:
«Уважаемый Владимир Васильевич Березовец! Прошу Вас отреагировать на данную публикацию, принять соответствующие меры реагирования, и навести порядок в ветеранском движении бывших сотрудников группы «А». Иначе, все это начинает выглядеть как откровенная уголовщина и контрреволюция, с которой все мы давали присягу бороться «не щадя своей крови и самой жизни для достижения полной победы над врагами»!
С уважением,
Ветеран органов государственной безопасности Союза ССР-
Филатова оттуда выгнали еще в 2020 году после событий в Белоруссии, вот он свое НКО и создал.
А, Сарвадий на месте. Еще и в филатовском НКО числится.
-
-
Я правильно понимаю, что банк распотрошили и банкротства избежали?
-
ты не правильный, но все понял
-
я тебе глаз на глобус натяну!
-
-
-
Ахмад сила!
-
Дайте снаряды вагнерам!
-
болен что ли?!
-
Эстонская разведка подключилась)
-
-
Э брат салам!
-
-
Забавно, что Филатов, который обожает паблисити, уже второй месяц подряд демонстративно игнорит всю ту инфу которая о нем начала публиковаться. То, он комментирует все, что его и близко не касается, а то вдруг в рот воды набрал. Смех да и только.
-
Мрак и ересь
-
прям как верхушка третьего рейха, тоже хотят свалить в южную америку после падения рейхстага
-
Прочитал. Они там все малохольные!
-
Сам ты малосольный, старый чебурек!
-
За чебурека ответишь! Крендель фиговый
-
-
-
зачем альфовцам чилийские паспорта?
-
Будут еще раз обменивать Луиса Корвалана на простого хулигана
-
-
вот он оскал либерализма
-
Du bist eine kommunisten?
-
О, блин! канцлер Штольц вылез! Иди сюда, гнилая колбаса!
-
Палундра
Фашисты высадились!
Свистать всех наверх и окопаться в полный профиль
-
-
-
Все смешалось в доме облонских: бандиты, вымогатели, спецназовцы, чекисты, банкиры и номиналы
-
Больше всего удивляет гробовая тишина официальных представителей ФСБ и их ветеранов. У них целое ОПГ под боком орудует, а им хоть бы хны. Вывод один, все в доле
-
вы не поняли. они все важничают и пытаются корчить из себя Верховного, который никогда не вступает в дебаты, не оправдывается, и вобще делает вид, что его это не касается.
только вот уровень явно не тот. как бы все их самостийные лавочки не перекрыли из-за таких приколистов как Филатов и ко
-
-
Сарвадий реально крышует Филатова?
-
Реально. Филатов его кошелек. В 2020 году, когда Филю погнали из настоящей ветеранской ассоциации, Сарвадий был единственным, кто пытался этому помешать.
Сейчас они втроем с Соколовым ломятся к ключевой должности в этой самой ассоциации. Кому денег подкинули, кому чего пообещали. В общем, скоро ждите -
откуда такая информация?
-
Один таксист рассказал
-
язык слишком длинный у этого бомбилы..
-
-
Интересно, а кто над всем этим стоит
-
Масоны, блин! И, еще Бильдербергский клуб, во!
-
во всем виноваты Чубайс и Байден
-
-
Вот вам и товарно-рыночные отношения. Нашим-вашим за копейку спляшем, а еще офицеры ФСБ!
-
по-чем нынче патриотизьм?
-
по стольнику на рыло!
-
в гринах или евриках?
-
В могнольских тугриках
-
-
-
-
-
и как после такого надеяться на то, что молодёжь глядя на этих «ветеранов-чилийцев» будет воспитываться на принципах патриотизма, морали и духовности, когда «лже-кумиры» оказываются обыкновенными лицемерами?
-
Поддерживаю
-
+
-
солидарен
-
+++
-
Правильно сказано добавить нечего
-
вам бы лозунги писать в доме пионЭров
-
+
-
Опоздали с нравоучениями, уважаемый. Молодежь уже потеряна. Вспоминте историю, как выпускники Академии ФСБ в 2016 году гоняли по Москве на гелендвагенах, после того, как насмотрелись на всех этих Филатовых-Соколовых.
Ксива, гелик и ствол! Слова «Родина» и «Честь офицера» вызывают смех и недоумение. -
++
-
Феликс Эдмундович вместе с Лаврентием Палычем и Юрием Владимировичем в могилах крутятся со скоростью андронного колайдера
-
нифига святого в людях не осталось
-
-
вот у вас на этой святости совсем качаны заклинило?! С коммерсами и бандосами о какой-то святости решили говорить? Может еще их пристыдите?)) А, я вот уверен, что эти ребятишки ломом подпоясаны, им до ваших стенаний-завываний как мне до Пекина «по-пластунски».
-
+
-
Категорически поддерживаю.
Жаль нету смайликов -
+
-
Я за!
-
+
-
Подпишусь под каждым словом
-
-
Было тихое болотце, варились все эти Филатовы среди своих. Но, видимо, захотелось большего, и поверили ребятки в свое всемогущество, которого нет.
-
Противно все это. гнилью тянет
-
нефиг нюхать
-
-
Контора умерла, и мы там больше не нужны. Хочу забыть все то, что прочитал здесь, и поскорее помыться от этой грязи.
Святого больше ничего не осталось.
Уверен, газета «Спецназ России» демонстративно проигнорирует эту гадкую историю, что равносильно соучастию в ней.-
Им не до вас. Они там наверняка денежки считают от разных сомнительных бизнесов, которые вот такие филатовы отжимают у коммерсов.
-
Явно не до народа
-
-
-
А, кстати! Почему Автор И самим не взять интервью у руководства Ассоциации? У генерал-майора Зайцева? У Редколлегии «Спецназа России»? Пусть прокомментируют поведение своих «боевых товарищей»! Почему такая громкая тишина? Я бы вот хотел почитать мнение уважаемых по поводу всего изложенного. Зачем делать вид, что это не касается руководства ветеранского движения? А, если не касается, то тогда зачем нужно это руководство в принципе, если его ничего не касается? Пошу редакцию внимательно отнестись к моему предложению! Готов написать официальный запрос
-
Написал на почту редакции по поводу Филатова, ответа до сих пор не получил. Прошу ответить.
С уважением,-
Уважаемый читатель,
Издание «Автор i» благодарит Вас за внимание к нашему творчеству.
Ответ направлен в указанный Вами вдрес.Благодарим за сотрудничество.
С уважением,
-
Принято
-
-
-
Теперь, когда слышу песни ЛЮБЭ начал появляться неприятный привкус
-
есть такая тема. фальш в песнях Филатова и раньше ощущалась, но после того что узнал, стало совсем мерзко. Как написали выше, откровенное лицемение и только
-
Не читайте перед едой советских газет
-
-
-
Настоящие герои — Ашники и Вымпелосы в Беслане погибали, закрывая собой ребятишек и женщин, пока эти «певуны» в столицах клипы записывали и тусовались красиво!
Позор! -
А мне они нравятся
Чего скулить? сами всего добились в жизни. Почти как заветная американская мечта-
Таблетки забыл принять?
-
-
а, схему лютую построили. это же сколько водки можно было на такие деньжыщи купить?
-
Все эти ассоциации еще небось гранты от государства получают. На что идут эти денежки теперь очевидно
-
а ты думал, Филат нахаляву глотку дерет, а Сарвадий рвется в кресло генсека ассоциации? Все замешано на денежных потоках и власти, и только на ней
-
-
Крутой замес!
-
Чего все на Филатова накинулись? Мужик делает бабки как умеет.
-
Вот, когда он у тебя отожмет что-нибудь, тогда и расскажешь какой он
-
-
Интересно, а эти журналисты такие смелые только потому, что находятся на расстоянии от героес всоих расследований?
-
Сколько такая статейка стоит?
-
Гадость. Противно читать
-
О! Вот и филатовские подпевалы повылазили!
-
Ясновидащий чтолле?
-
-
Короткое замыкание в голове от обильного возлияния чужим баблом
-
Жду продолжения!
-
помоему такая фигня происходит сегодня во всех отраслях нашей жизни
-
Ой чо делатца! Людк, а Людк!
-
За этот бардак кто-нибудь ответит?
-
Можно украсть велосипед и все здоровье оставить на зоне.
А, можно воровать вагонами и жить припеваючи. -
Упырь пучеглазый
Добавить комментарий