Группировка «Лиматон»: приведёт ли раскрытие схем завода «ТЕМП» к суду над Скопиновым и Мокаевым? (Часть 2)

Мы продолжает публиковать серию материалов о группировке «ЛИМАТОН», которая плотно укоренилась в финансовых структурах России и ряда недружественных государств. Как оказалось, интересы данной группировки выходят далеко за пределы стандартных банковских махинаций с недвижимостью и втягивают в себя самые неожиданные проекты международного уровня, включая взаимодействие с руководством бывшей молдавской пророссийской партии «ШОР».

История сокрытия активов.

По материалам нашей предыдущей публикации, завод «ТЕМП» в настоящее время является объектом спора в деле о банкротстве Дмитрия Скопинова.

За несколько лет в данном акционерном обществе успели неоднократно поменяться все руководители и учредители. По странному стечению обстоятельств каждый раз они оказывались лицами, «аффилированными» с коммерческими структурами, принадлежащими нашим героям – банкроту Дмитрию Скопинову, ранее занимавшему должность Председателя Совета директоров банка «Евромет», и его бизнес-партнёру Эдуарду Мокаеву, бывшему члену Совета директоров того же банка (последний странным образом избежал процедуры субсидиарной ответственности, в отличие от своих коллег по Совету директоров «Евромета»).

В этой связи следует напомнить, что лицензия у банка «Евромет» была отозвана Банком России 27 августа 2015 г. В качестве причин были указаны «неисполнение кредитной организацией федеральных законов, регулирующих банковскую деятельность и нормативных актов Банка России», а также такие факторы, нарушающие правила применения мер, предусмотренных ФЗ «О Центральном банке Российской Федерации», как значение всех нормативов достаточности собственных средств (капитала) ниже 2%, снижение размера собственных средств (капитала) ниже минимального значения уставного капитала, зафиксированного на дату государственной регистрации кредитной организации.

Также было установлено, что банк «Евромет» проводил «высокорискованную» кредитную политику, размещая денежные средства в низкокачественные активы. Исполнение требований надзорного органа о формировании резервов, адекватных принятым рискам, привело к полной утрате кредитной организацией собственных средств (капитала).

В дальнейшем Арбитражный суд г. Москвы определил, что истинной причиной исчезновения денежных средств из капитала банка «Евромет» стала необоснованная выдача необеспеченных кредитов 28-и заёмщикам в лице «технически пустых и взаимосвязанных компаний» на общую сумму более 5 млрд рублей. Именно тогда Дмитрий Скопинов заручился обязанностью нести субсидиарную ответственность, а вот его деловой партнёр Эдуард Мокаев, семья которого, казалось бы, была максимально вовлечена в деятельность банка «Евромет», подобной участи избежал.  

Запомним это обстоятельство (оно поможет нам в дальнейшем) и вернёмся к печально известному заводу «ТЕМП».

         От промышленного гиганта к пристанищу махинаторов

За свою немалую историю данное предприятие являлось единственным заводом электронного машиностроения в Ивановской области. Завод «ТЕМП» специализировался на производстве комплектующих, используемых в подразделениях МЧС России, отечественных газовых и тепловых сетях, а также при утилизации отходов атомных электростанций. Предприятие также отвечало за теплоснабжение в г. Фурманов. Однако на сегодняшний день (по данным открытых источников) завод практически полностью остановил активную производственную деятельность.

История полураспада «ТЕМПа» началась 21 февраля 2006 г., когда мажоритарным акционером предприятия стал нынешний банкрот Дмитрий Скопинов. Он приобрёл 53,35% акций, после чего вошёл в состав Совета директоров завода «ТЕМП».

8 апреля 2015 г., почти за пять месяцев до отзыва лицензии у банка «Евромет», Дмитрий Скопинов, который, наверняка, предвидел данный печальный исход, начинает предпринимать меры для прикрытия активов группировки «Лиматон» от неблагоприятных последствий. В результате он передаёт принадлежащие ему акции завода «ТЕМП» лицам, вовлечённым в деятельность группировки, а также прямо аффилированным с Эдуардом Мокаевым, о чём мы подробно писали ранее.

Следует упомянуть о том, что акции предприятия «ТЕМП» (на момент их передачи Скопиновым иным представителям группировки «Лиматон») представляли из себя весьма солидный актив, что подтверждается данными бухгалтерского баланса АО «Завод Темп» за 2015 г. Так, актив баланса предприятия «ТЕМП» составлял 805 млн. 483 тыс. рублей, включая такие позиции, как основные средства (338 млн. 868 тыс. рублей), финансовые вложения (197 млн. 80 тыс. рублей), дебиторскую задолженность (98 млн. 948 тыс. рублей) и прибыль за 2015 г. (27 млн. 523 тыс. рублей).

Однако, с момента передачи акций новым условным «владельцам» (из числа участников группировки «Лиматон») завод «ТЕМП» фактически перестал функционировать как промышленное предприятие (о чём также свидетельствуют данные годовых отчётов).

Казалось бы, с уходом столь крепкого хозяйственника в процедуру банкротства и приходом на его место всевозможных советников, водителей, гувернёров и иных «условных» хозяев и начальников из обоймы Эдуарда Мокаева, иначе и быть не могло. Но остаётся один очень важный вопрос: если на заводе всё так плохо и неблагополучно, то зачем сам гражданин Мокаев предпринимает столь титанические усилия для недопущения перехода предприятия «ТЕМП» в конкурсную массу? Ведь это позволит погасить часть долгов перед кредиторами его, как он утверждает, «бывшего делового партнёра» Дмитрия Скопинова? 

Полагаем, что ответ на данный вопрос может иметь весьма неожиданные последствия для некоторых участников этой истории (в том числе и в уголовно-правовом аспекте).

Кручу, верчу, себя запутать хочу

Как удалось нам установить, причин, из-за которых сложилась ситуация, когда сильные мира сего фактически сошлись в штыковой атаке в залах Арбитражного суда Москвы, целых две.

Во-первых, само АО «Завод ТЕМП» принимало самое непосредственное участие в финансово-хозяйственной деятельности наиболее активных клиентов банкротного банка «Евромет». Тех самых, что вошли в «чёрный список» из 28-и компаний, займы которых (по мнению суда и Банка России) привели к отзыву лицензии и банкротству самого «Евромета».

Разумеется, руководство группировки «Лиматон» даже спустя 9,5 лет категорически не заинтересовано в том, чтобы общественности, суду и кредиторам Дмитрия Скопинова стали доступными сведения об агентских договорах, векселях и прочих документах, заключённых от имени предприятия «ТЕМП», с рядом компаний-однодневок, участвовавших в активной фазе вывода капитала из банка «Евромет».

Второй причиной активных столкновений является тот факт, что завод «ТЕМП» стал 100% учредителем компании, входящей в сферу жизненно важных интересов группировки «Лиматон», а именно: ООО «Лиматоннедвижимость». Приглядевшись к «Лиматоннедвижимость», мы обнаружим, что изначально среди её учредителей фигурировала некая компания под названием ООО «Кипер», предусмотрительно ликвидированная в 2022 г. Само ООО «Кипер» привлекло внимание одним любопытным фактом: накануне банкротства банка «Евромет» среди учредителей данного общества фигурировал не кто иной, как знакомый нам Дмитрий Скопинов.

Но, вернёмся к нашим махинаторам. 6 мая 2015 г., спустя месяц после того, как Дмитрий Скопинов, ожидающий банкротства «Евромета», передал пакет акций завода «ТЕМП» в руки своих партнёров по группировке «Лиматон», происходит очередное удивительное совпадение. Завод «ТЕМП» становится владельцем 100% уставного капитала компании «Лиматоннедвижимость», и уже 11 августа 2015 г. (за две недели до отзыва лицензии у банка «Евромет») все недвижимое имущество, принадлежавшее заводу «ТЕМП», переводится на баланс компании «Лиматоннедвижимость».

Логика наших махинаторов довольно очевидна. Банкротство и субсидиарная ответственность по итогам отзыва лицензии у банка «Евромет» могут иметь весьма непредсказуемые последствия, а, значит, любое принадлежащее Заводу «ТЕМП» имущество может стать предметом судебных разбирательств. В этой связи передача недвижимости на баланс другой компании (ООО «Лиматоннедвижимость») и его последующая продажа от имени данной компании, по мнению представителей группировки «Лиматон», скорее всего, имела шанс стать менее заметной для арбитражного управляющего, кредиторов и суда.

Именно поэтому в 2025 г., когда судебные разбирательства дошли, наконец, и до предприятия «ТЕМП», представители группировки «Лиматон» начали охотно реализовывать всевозможные шаги для демонстрации абсолютной беспомощности данного актива. Желая всеми силами избежать его возврата в конкурсную массу Дмитрия Скопинова, они рисовали события, происходящие в те дни на заводе, в формате «скорее мертв, чем жив». Цель вполне объяснима – попытаться искусственно занизить стоимость данного актива в случае возможных торгов.

При этом следует отметить дальновидность господ Скопинова и Мокаева, которые, являясь очевидными прагматиками, наверняка предположили возможный неблагоприятный исход судебных тяжб по заводу «ТЕМП», и ещё в июле 2024 г. приступили к завершающей фазе реализации недвижимости с баланса компании-прокладки «Лиматоннедвижимость». 

Все яйца в одной корзине

Следуя по пути развития истории предприятия «ТЕМП», мы обратили внимание на очередное любопытное совпадение – одинаковые юридические адреса. Оказалось, что по адресу: Ивановская обл., Фурмановский район, г. Фурманов, ул. Демьяна Бедного, д. 69 помимо самого завода зарегистрированы ряд других организаций с очень похожими названиями: ООО «ЛИМАТОНУПАКОВКА», ООО «ЛИМАТОН». Любопытно, что помимо юридических адресов у перечисленных компаний совпадают даже такие мелкие детали, как домены электронных почт, что прямо свидетельствует о полной аффилированности организаций между собой.

К тому же, если обратить внимание на кадровый состав руководителей данных компаний и их учредителей, то станет более чем очевидным, что завод «Темп» является составной частью условной «Группы Компаний Лиматон», конечный бенефициар которой – Эдуард Мокаев, действующий в деловом партнёрстве с Дмитрием Скопиновым и постоянно проживающий в Швейцарии и Великобритании. На территории недружественных РФ стран Мокаев регулярно выводит денежные средства из России. Именно там, по очередному «совпадению», скрываются от российских правоохранительных органов бывшие руководители ПАО «Промсвязьбанк» – братья Дмитрий и Алексей Ананьевы, которые ранее в составе организованной группы похитили из своего банка около 87,2 млрд рублей (подробнее об этом расскажем в следующих публикациях).

Полагаем, что читатель уже и без того перегружен информацией о деятельности группировки «Лиматон», особенно в части, касающейся споров вокруг Завода «ТЕМП» и его дочерней компании «Лиматоннедвижимость». Чтобы двигаться дальше в раскрытии взаимосвязанных с Дмитрием Скопиновым и Эдуардом Мокаевым коммерческих структур (типа вышеупомянутого ООО «Лиматонупаковка») или таких, как ООО «Деловой Центр Кронос-21 Век», ООО «ИСРАТЭК С», ЗАО «Еврофилмз» (не говоря уже о захватывающей истории о сомнительной деятельности семейного подряда бывших арбитражных управляющих Дмитрия Скопинова), необходим короткий перерыв. Вынуждены признать, что для полного осмысления изложенных выше фактов, скорее всего, понадобится участие правоохранительных органов.

Не вызывает сомнений, что данная история банкротства недобросовестного финансиста Дмитрия Скопинова сама по себе не стала бы столь захватывающей, если бы всё закончилось исключительно самим банкротством и выявлением в действиях ряда представителей группировки «Лиматон» некоторых признаков, прямо указывающих на статью 195 УК РФ «Неправомерные действия при банкротстве». Однако история банального банковского банкротства быстро переросла в обнаружение противозаконных финансовых махинаций с недвижимостью с иностранным участием недружественных юрисдикций поистине огромных масштабов. Подробности этой запутанной истории будут рассмотрены в следующей публикации: Группировка «Лиматон»: что скрывается за проектами по реконструкции 5-го Донского проезда — «HOME&SPA» и «TOP FIVE»?» (Часть 3).

Продолжение следует…

---