Казахстан ограничит срок действия карт для нерезидентов до 1 года

Фото: Shutterstock)
Дата:
14.01.2025 - 08:00
Категории:

Агентство по регулированию финансового рынка в Казахстане ввело ограничения на срок действия платежных карт для нерезидентов, ограничив срок до одного года. Такие меры принимаются для предотвращения финансирования незаконных операций с наркотиками и цифровыми активами. Правило не распространяется на предпринимателей, дипломатов и инвесторов.

Банки проводят проверку документов клиентов-нерезидентов, владеющих платежными картами в Казахстане. Регуляция касается также резидентов стран Евразийского экономического союза, подтверждающих легальность своего нахождения в стране.

Агентство также установило требования по автоматизации выявления подозрительных операций, связанных с отмыванием денег и финансированием терроризма. Это касается незаконного оборота наркотиков, платежей на нелицензированные биржи цифровых активов и денежных переводов в электронные казино.

Ранее, Агентство по финансовому мониторингу сообщало, что более 90% владельцев карт, использованных для отмывания преступных доходов, были нерезидентами. В 2024 году было зафиксировано 6,2 тысяч случаев использования «дроп-карт» для отмывания преступных доходов на общую сумму 24 млрд тенге (примерно 5,2 млрд рублей).

Тогда агентство утверждало, что с целью предотвращения таких незаконных действий было решено ввести ограничения на количество карт, выдаваемых одному клиенту, и проводить проверку граждан, у которых есть более 10 карт. Также был внедрен механизм «заморозки» средств на счетах, вызывающих подозрения.


Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *