Агентство по регулированию финансового рынка в Казахстане ввело ограничения на срок действия платежных карт для нерезидентов, ограничив срок до одного года. Такие меры принимаются для предотвращения финансирования незаконных операций с наркотиками и цифровыми активами. Правило не распространяется на предпринимателей, дипломатов и инвесторов.
Банки проводят проверку документов клиентов-нерезидентов, владеющих платежными картами в Казахстане. Регуляция касается также резидентов стран Евразийского экономического союза, подтверждающих легальность своего нахождения в стране.
Агентство также установило требования по автоматизации выявления подозрительных операций, связанных с отмыванием денег и финансированием терроризма. Это касается незаконного оборота наркотиков, платежей на нелицензированные биржи цифровых активов и денежных переводов в электронные казино.
Ранее, Агентство по финансовому мониторингу сообщало, что более 90% владельцев карт, использованных для отмывания преступных доходов, были нерезидентами. В 2024 году было зафиксировано 6,2 тысяч случаев использования «дроп-карт» для отмывания преступных доходов на общую сумму 24 млрд тенге (примерно 5,2 млрд рублей).
Тогда агентство утверждало, что с целью предотвращения таких незаконных действий было решено ввести ограничения на количество карт, выдаваемых одному клиенту, и проводить проверку граждан, у которых есть более 10 карт. Также был внедрен механизм «заморозки» средств на счетах, вызывающих подозрения.
Добавить комментарий