Деятельность так называемой «группировки Лиматон» — неформального объединения лиц, фигурирующих в ряде дел, касающихся финансовых злоупотреблений, корпоративных конфликтов и сомнительных активов, остаётся в фокусе расследования издания «Автор i».
Одним из ключевых фигурантов этой истории является Дмитрий Скопинов — бывший председатель совета директоров банка «Евромет», в отношении которого с декабря 2017 года введена процедура банкротства. Согласно данным из Единого федерального реестра сведений о банкротстве, совокупный объём требований кредиторов к Скопинову превышает 5 миллиардов рублей.
Несмотря на формальный статус несостоятельного должника, Скопинов, как выяснилось, на протяжении длительного периода продолжал активно участвовать в финансовых операциях. По информации, полученной редакцией, в 2018–2021 годах он регулярно посещал офис «Банка развития и модернизации промышленности», где осуществлял операции по обмену крупных объёмов наличной валюты — в частности, долларов США — на суммы, исчисляемые сотнями тысяч.
Указанные действия, по данным наших источников, происходили в период исполнения обязанностей финансового управляющего Любовью Логиновой, но, судя по всему, не были должным образом отражены в конкурсной массе. Источник происхождения валютных средств остаётся неизвестным, равно как и основания, по которым данный факт до сих пор не стал предметом правовой оценки.
Следует напомнить, что подобные действия могут квалифицироваться как состав преступления по статье 195 Уголовного кодекса РФ («Неправомерные действия при банкротстве»). Тем не менее, в отношении Скопинова каких-либо публично известных следственных мероприятий на сегодняшний день не проводилось.
Издание уже неоднократно указывало на связи Скопинова с представителями семей Мокаевых и Исаревичей, упоминавшихся ранее в контексте расследований о «группировке Лиматон» и операциях, осуществляемых в интересах контролируемых ими бизнес-структур.
В ближайшее время будет опубликован материал, посвящённый анализу девелоперских проектов «HOME&SPA» и «TOP FIVE» на 5-м Донском проезде, в рамках которых выявлены признаки крупномасштабной финансовой схемы. Особое внимание будет уделено участию в этих проектах банковских и строительных структур, а также возможной поддержке со стороны лиц, ранее фигурировавших в расследованиях, связанных с деятельностью так называемой «группировки Лиматон».
Добавить комментарий