Согласно заявлению Минфина США, введены санкции против трех мексиканских финансовых организаций — CIBanco, Intercam Banco и Vector Casa de Bolsa — за их вредные действия в поддержке наркокартелей. Указанные банки обслуживали различные криминальные группировки, помогая им перенаправлять деньги и проводить транзакции через компании в Китае для закупки химикатов и других материалов для производства фентанила.
Минфин подчеркнул, что эти финансовые институты играли ключевую роль в цепочке поставок синтетических наркотиков на международном уровне. Глава министерства Скотт Бессент выразил озабоченность по поводу действий банков и их помощи преступным организациям. Большое внимание уделено не только отмыванию денег, но и финансированию производства опасных наркотиков.
Минфин указал на важность принятия таких мер против нарушителей, чтобы ослабить влияние наркобизнеса на мировом рынке и предотвратить преступные действия. В среду стали известны данные о том, что через один из банков — CIBanco — прошло более 2,1 миллиона долларов с 2021 по 2024 годы для незаконных операций и закупки химикатов в Китае.
Такие действия вызывают серьезную озабоченность у властей, и санкции введены как часть усиления борьбы с международным наркотрафиком. Сотрудничество с мексиканскими властями также призвано обеспечить более эффективную борьбу против незаконной деятельности и обезопасить общество от воздействия наркобизнеса.
Добавить комментарий