Министерство юстиции США сообщило о крупнейшем в истории ведомства изъятии криптовалютных активов — около 127 271 биткоина на сумму порядка 15 миллиардов долларов. Как говорится в официальном пресс-релизе, эти средства связаны с делом против камбоджийского бизнесмена Чэнь Чжи, также известного как Винсент Чэнь, обвиняемого в создании международной преступной сети, основанной на принудительном труде и криптовалютных мошенничествах.
По данным следствия, 37-летний предприниматель, возглавляющий Prince Holding Group, под прикрытием легальных компаний в сфере недвижимости и финансовых услуг создал в Камбодже лагеря принудительного труда, где сотни людей насильно удерживались и вынуждались участвовать в онлайн-мошенничествах по схеме pig butchering («забой свиней»). Жертв обманывали через соцсети и мессенджеры, убеждая инвестировать в фиктивные криптоплатформы.
Минюст утверждает, что Чэнь Чжи лично одобрял применение насилия и пыток к тем, кто пытался сопротивляться. Полученные преступным путем средства отмывались через сложные схемы с использованием тысяч криптокошельков, а затем тратились на яхты, частные самолеты и произведения искусства, включая картину Пикассо.
Власти США уже наложили арест на биткоины, связанные с делом, а Министерство финансов объявило Prince Group транснациональной преступной организацией. К санкциям против компании присоединилась Великобритания.
Если Чэнь Чжи будет задержан и признан виновным, ему грозит до 40 лет тюрьмы. В настоящее время он находится в розыске.
Добавить комментарий