8 апреля 2025 года сотрудники УВД по Западному административному округу Главного управления МВД России по г. Москве начали доследственную проверку в отношении предполагаемых участников группировки «ЛИМАТОН» по признакам преступления, предусмотренного ч. 5 ст. 195 УК РФ — сокрытие имущества, имущественных прав или обязательств, а также предоставление недостоверной информации об их размере, местонахождении и иных обстоятельствах, передача имущества третьим лицам, его отчуждение или уничтожение, равно как и сокрытие, уничтожение либо фальсификация бухгалтерских и иных документов, отражающих экономическую деятельность юридического лица или индивидуального предпринимателя.
Согласно закону, данное деяние наказывается в случае, если совершено при наличии признаков банкротства, повлекло крупный ущерб и было осуществлено группой лиц по предварительному сговору или организованной группой.
Поводом для начала проверки послужил материал, опубликованный 1 апреля 2025 года: «Миллиардные долги не мешают фигурантам “группировки ЛИМАТОН” вести финансовую деятельность».
По данным источника, в распоряжении правоохранительных органов уже имеются оперативные сведения, указывающие на возможную причастность членов «ЛИМАТОН» к ряду тяжких и особо тяжких преступлений, предусмотренных следующими статьями Уголовного кодекса РФ:
- ст. 210 — организация преступного сообщества,
- ст. 159 — мошенничество,
- ст. 172 — незаконная банковская деятельность,
- ст. 193.1 — совершение валютных операций по переводу средств с использованием подложных документов.
В ближайшее время редакция продолжит публиковать материалы журналистского расследования о деятельности «группировки ЛИМАТОН», в которую, по имеющейся информации, были вовлечены такие известные фигуры, как молдавско-израильский предприниматель Илан Шор, девелопер-банкрот Максим Блажко, а также представители руководства ПАО «Промсвязьбанк».
Добавить комментарий