Датское Национальное специальное подразделение по противодействию преступности обвинило международный финансовый гигант Nordea в нарушении закона о противодействии отмыванию денег в период с 2012 по 2015 годы. Согласно заявлению NSK, банк не проводил проверку транзакций клиентов из России и игнорировал предупреждения о сомнительных сделках с валютой. Обвинение касается операций на сумму примерно $3,8 млрд. Это самое масштабное дело об отмывании денег в банковском секторе Дании. Nordea, по мнению правоохранительных органов, нарушила свои обязательства, пропустив через себя более 26 млрд датских крон. Проведенное расследование началось в 2016 году и сосредоточено исключительно на операциях в Дании.
По сообщению Управления финансового надзора Дании, в 2019 году выяснилось, что Nordea неадекватно контролировала сделки крупных российских клиентов в одном из отделений в Копенгагене. Пока нет информации о возможном предъявлении обвинений отдельным лицам. Банк уже выделил средства на возможные штрафы и постоянно пересматривает уровень резервов. Nordea отрицает обвинения и их правовую обоснованность, подчеркивая разногласия с предъявленными обвинениями.
Добавить комментарий