Олег Грейдин: чёрный нал за белой вывеской? (Часть 2)

Редакция «Автор i» продолжает серию публикаций о доценте кафедры гражданского права Крымского филиала РФ РГУП «Российского государственного университета правосудия им. В. М. Лебедева» в Симферополе Олеге Грейдине, который в настоящее время является подсудимым по уголовному делу №1-35/2025 (1-610/2024;). Дело Грейдина в настоящий момент рассматривается Киевским районным судом г. Симферополя по признакам совершения деяний, предусмотренных ч. 3 ст. 30 УК РФ (Приготовление к преступлению и покушение на преступление), ч. 4 ст. 159 УК РФ (Мошенничество, совершённое организованной группой либо в особо крупном размере или повлекшее лишение права гражданина на жилое помещение), ч. 1 ст. 327 УК РФ (Подделка официального документа, предоставляющего права или освобождающего от обязанностей, в целях его использования или сбыт такого документа либо изготовление в тех же целях или сбыт поддельных государственных наград Российской Федерации, РСФСР, СССР, штампов, печатей или бланков).

Мы бы хотели поблагодарить лично директора Крымского филиала РФ РГУП «Российского государственного университета правосудия им. В. М. Лебедева» в Симферополе Трофимова Сергея Анатольевича, который в своём ответе на официальный запрос редакции подтвердил сведения, изложенные в нашей предыдущей публикации «Олег Грейдин: украинский «решала» в российских судах и банках (Часть 1)».

Сегодня мы частично приоткроем завесу тайны над структурой группировки «Крымский Спрут», возглавляемой Олегом Грейдиным, а также расскажем его коллегам по университету, почему Олег Игоревич уделяет так мало внимания исполнению своих профессиональных обязанностей.

         От Альбиона до Альфа-спорта

16 сентября 2014 г., вскоре после начала работы Олега Игоревича Грейдина в упоминаемом высшем учебном заведении, на территории Крыма возникла коммерческая структура под названием спортивный клуб «Альбион» под эгидой ООО «Эко-Пром». «Альбион» возглавил один из ближайших соратников Грейдина – Владислав Махотин, который также ранее имел украинское гражданство.

В состав соучредителей спортклуба также вошла мать Грейдина – Татьяна Александровна Грейдина, на которую впоследствии была оформлена часть бизнеса, недвижимости и иных активов, вырученных от деятельности группировки «Крымский Спрут».

Отметим, что члены группировки были настолько уверены в собственной безнаказанности, что рискнули в качестве знамени своего спортклуба использовать флаг недружественного Соединённого Королевства Великобритании и Северной Ирландии, что с учётом напряженной санкционной обстановки в адрес РФ со стороны западных оппонентов вызывало большие вопросы у местного населения (ребрендинг клуба состоялся лишь в 2022 г.).

В ходе нашего расследования были обнаружены признаки противоправной деятельности спортивного клуба «Альбион», которые позволяли участникам использовать данное учреждение для реализации классических противоправных схем: сокрытия неучтённой наличности и ухода от уплаты налогов.

Оказалось, что официальная финансово-хозяйственная деятельность клуба «Альбион» была фактически сведена к минимуму (в некоторые временные периоды она отсутствовала в принципе), но при этом странным образом членами клуба был получен кредит в «Фонде микрофинансирования предпринимательства Республики Крым», учредителем которого является Министерство экономического развития Республики Крым (причём, кредитные средства были выданы под залог спортивного оборудования Kraft Fitness).

Ещё один настораживающий факт – практически полное отсутствие Фонда оплаты труда у «Альбиона». Это наводит на мысли о том, что в данной организации выплаты заработных плат сотрудникам осуществлялись «в серую» без отчислений в налоговые службы и социальных платежей в государственные фонды.

Проанализировав открытые данные, опубликованные представителями организации «Альбион» в социальных сетях, и сравнив их со сведениями об официальных денежных поступлениях спортивного учреждения, мы были немало удивлены тем, что только за 2019 г. торговая выручка организации составила скромные 1,2 млн рублей (примерно по 100 тыс. руб. в месяц), что, конечно же, немыслимо даже по меркам тех лет и не покрыло бы стоимость аренды помещения (не говоря уже о плановых материальных расходах, заработных платах и пр.). За период с ноября 2018 г. по октябрь 2023 г. «Альбиону» удалось заработать порядка 6 млн рублей, что также не соответствует реальным объёмам затрат на деятельность стандартной спортивной организации, даже не очень большой.

Причинами перевода бизнеса на новую компанию стала актуальная потребность в срочном улучшении имиджа и деловой репутации. Дело в том, что компания ООО «Эко-Пром» одновременно с деятельностью спортивного клуба применяла «высокорисковые» коды ОКВЭД (Общероссийского классификатора видов экономической деятельности), напрямую связанные с обналичиванием денежных средств. В данном случае использовались ОКВЭД, связанные с переработкой и реализацией лома, отходов цветных металлов, вторичного сырья.

Любопытен и тот факт, что основными контрагентами ООО «Эко-Пром» являлись компании, абсолютно далёкие от мира спорта и сферы переработки лома, а именно ООО «Пионер» и ООО «Юсан», основной специализацией которых была провозглашена оптовая торговля напитками.

Вероятно, что в свободное от тренажерного зала и преподавания гражданского права время представители группировки «Крымский Спрут» промышляли продажей прохладительных напитков в жарком Крыму. Как ни странно, какой-либо прибыли столь перспективный в этом регионе бизнес ООО «Эко-Пром» не приносил, однако сомнительные услуги «Пионера» и «Юсана» исправно оплачивались. Вопрос лишь в том, а были ли какие-либо услуги оказаны на самом деле или же мы имеем дело с классическим выводом капиталов из компании?

Итак, летом 2022 г., накануне объявления частичной мобилизации по всей территории России, в городе Симферополь на улице Воровского д. 24Г возник новый спортивный зал под эгидой компании ООО «Альфа-Спорт». Интересно, что очень скоро, всего спустя год своего существования, компания обзавелась мощной государственной поддержкой от АО «Крымский Гарантийный Фонд» в форме гарантий и поручительств сроком до 28 сентября 2030 г., общая сумма которых составила внушительные 50 млн рублей.

Более того, словоохотливым членам группировки «Крымский Спрут» необъяснимым образом удалось убедить руководство крупнейшего банка с госучастием – ПАО «РНКБ» (Российского национального коммерческого банка) выдать кредит на приобретение недвижимости (в сумме около 140 млн рублей со сроком погашения до 2030 г.) на фактически «нулевую» компанию ООО «Альфа-Спорт» под залог «спортивного оборудования и иного инвентаря». Недвижимость приобреталась у ООО «Специализированный Застройщик НЬЮ».

Список заложенного имущества ООО «Альфа-Спорт»:

Среди приобретённых объектов фигурируют:

— нежилое помещение площадью 1243,2 кв. м (кадастровый номер 90:22:010223:3907), расположенное по адресу г. Симферополь, ул. Воровского, д. 24Г, помещение 1Н, с кадастровой стоимостью: 37 541 597,23 руб.;

— машино-место площадью 13,3 кв. м (кадастровый номер 90:22:010223:3927), расположенное по адресу: г. Симферополь, ул. Воровского, д. 24Г, машино-место 33М, с кадастровой стоимостью: 325 594,07 руб.;

— машино-место площадью 13,3 кв. м (кадастровый номер 90:22:010223:3928), расположенное по адресу: г. Симферополь, ул. Воровского, д. 24Г, машино-место 34М, с кадастровой стоимостью: 325 594,07 руб.;

 Следует отметить, что указанная недвижимость, приобретённая под новое помещение спортивного зала, по удивительному совпадению находится в том же ЖК бизнес-класса «Альфа», расположенном на набережной р. Салгир в Симферополе, где в 2017 г. доцент Грейдин приобрёл себе квартиру.

В результате господин Грейдин почувствовал себя настолько недосягаемым, что начал перенаправлять отдельные транши полученного банковского кредита на иные коммерческие структуры, подконтрольные членам группировки «Крымский спрут». Так, в 2023 г. он произвёл ряд фиктивных выплат на общую сумму около 24 млн рублей из полученных от РНКБ кредитных средств в адрес таких компаний, как ООО «МЕГАРУМ», принадлежащей родственнику Махотина, ООО «ЭКО-ПРОМ», принадлежащей родственникам Махотина и матери Грейдина, и ООО «ГИГАРУМ», принадлежащей вновь матери Грейдина. Выплаты были реализованы за товары, принадлежность к которым указанные компании юридически не могли иметь. Всё это свидетельствует о наличии очередной схемы вывода из оборота компании уже кредитных денежных средств.

На момент публикации долговые обязательства по банковскому кредиту погашаются ООО «Альфа-Спорт» в основном за счёт займов, полученных у юридических лиц, подконтрольных группировке «Крымский Спрут». Очевидно, что данный праздник непослушания близится к концу — ресурсы компании истощены.

С учётом изложенных обстоятельств возникает большое количество вопросов в адрес службы безопасности РНКБ, а также правоохранительных органов, действующих на территории Крыма, относительно того, каким образом была проведена проверка ООО «Альфа-Спорт» при принятии фундаментальных решений о выдаче гарантий и поручительств, а также внушительного банковского кредита при условии довольно сомнительных источников дохода учредителей компании-должника.

При этом на интернет-странице спортклуба размещены объявления о наборе персонала с весьма конкурентными заработными выплатами. И даже стоимость чашки кофе в кафе спортивного клуба вполне сопоставима с московскими ценами, но, несмотря на это, уровень официальных доходов от всей деятельности компании «Альфа-Спорт» практически отсутствует. Неужели, всё это работает себе в убыток?

Что касается самой выручки, то наши источники в группировке «Крымский Спрут» подтвердили, что основная часть доходов от деятельности спортклуба поступает руководству в виде наличных денежных средств, с которых не уплачиваются налоги и иные платежи. Это обстоятельство косвенно подтверждается тем фактом, что компания ООО «Альфа-Спорт» единственный раз в своей короткой истории сдала торговую выручку наличными в размере более 1 млн рублей в конце августа 2024 г.

Отметим, что по мнению ЦБ РФ, в любом другом регионе страны компания, которая регулярно осуществляет подобного рода платежи, незамедлительно попала бы в поле зрения платформы «Знай своего клиента» (ЗСК), после чего саму компанию и её ответственных должностных лиц непременно включили бы во все возможные «чёрные списки» с присвоением статуса риска легализации доходов в качестве «сомнительного, связанного с обналичиванием».

Но самым любопытным в деятельности уважаемого доцента Олега Грейдина фактом оказывается то, что он неоднократно выводил деньги компании «Альфа-Спорт» на счета физических лиц, не имеющих статуса ИП или «самозанятого», под прикрытием так называемых договоров гражданско-правового характера, известных как ГПХ. Данный способ оплаты труда не запрещён российским налоговым законодательством, но лишь при условии, что компания обязуется в полном объёме выплачивать необходимые налоги и социальные платежи за сотрудника ГПХ, как делает это за штатного работника, однако, на последнем доцент Грейдин и решил сэкономить. Интересно, как подобная бережливость будет оценена налоговой инспекцией…

Как оказалось, подобным способом «Крымскому Спруту» удалось вывести со счетов «Альфа-Спорт» более 3 млн рублей. Преступные деньги направлялись на счета лиц из окружения Олега Грейдина, а также регулярно посещающих спортклуб граждан (Екатерины Вондра, Сергея Гречко, Николь Фиданян и Анатолия Юнина).

Более того, от имени организации «Альфа-Спорт» господин Грейдин на регулярной основе переводил денежные средства отдельным представителям спортклуба, имеющим статус «самозанятых», что по имеющейся практике ЦБ РФ может рассматриваться как «потенциальное обналичивание денежных средств и возможное уклонение от уплаты налогов». В отношении компании, допускающей подобные денежные операции, должны были быть (но не были) предприняты меры соответствующего реагирования со стороны налоговой службы и банковского финансового мониторинга.

В околокриминальной финансовой деятельности доцента Грейдина выделяется так называемая «ломка НДС», которую тот ловко провернул при непосредственном участии компании ООО «НОРД-СЕРВИС-ШИПИНГ». Это позволило Олегу Игоревичу успешно внести первоначальный платёж за приобретённую недвижимость, остаток стоимости которой был покрыт за счёт кредитных средств РНКБ.

В данном случае речь идёт о том, что ООО «Альфа-Спорт» официально заявила в качестве основного вида своей деятельности «деятельность спортивных объектов». Но, несмотря на это, в адрес данной компании поступают деньги, якобы, за продажу «левых» строительных материалов. При этом сама компания «Альфа-Спорт» в действительности никаких стройматериалов не приобретала (как и не производила, конечно же), а значит, не могла их продавать, как заявляет об этом в официальной документации. Справедливости ради стоит отметить, что деньги, полученные от ООО «НОРД-СЕРВИС-ШИПИНГ» за несуществующие стройматериалы, господин Грейдин оперативно направил в адрес ООО «Специализированный Застройщик НЬЮ», у которого приобретались описанные выше три объекта недвижимости.

Вывод относительно законности подобных финансовых операций напрашивается сам собой. В результате противоправной деятельности «Крымского Спрута» в лице Олега Грейдина, государство только от ООО «Альфа-Спорт» недополучило налоговых отчислений (НДС) на сумму более 6,5 млн рублей.

Помимо прочего, один из наших внимательных читателей поделился с нами, что упомянутый доцент Олег Грейдин при реализации процедуры физического перехода права собственности на объект недвижимости весьма не прочь задействовать лиц «соответствующей наружности» (из числа регулярно посещающих указанные выше спортклубы) для того, чтобы оказать классическое «морально-психологическое давление» на оппонента в стиле 90-ых.

Мы описали лишь малую часть из финансовых махинаций, которые представители «Крымского Спрута» реализуют в настоящее время на территории полуострова. Следует отметить, что в конце 2024 г. ИФНС России по г. Симферополю, наконец, обратила внимание на ряд отдельных мероприятий, которые творились в ООО «Альфа-Спорт», и применила меры соответствующего реагирования. В частности, были приостановлены операции по счетам, а также переводы электронных денежных средств. Однако, с учётом масштабов размаха незаконной деятельности представителей «Крымского Спрута», редакция полагает, что не будет лишним привлечение внимания к решению данного вопроса правоохранительными органами из числа УЭБиПК МВД по Республике Крым, а также органами безопасности в лице Службы «М» и СЭБ (Службы экономической безопасности) УФСБ России по Республике Крым и г. Севастополю.

Также надеемся, что предоставленный материал поможет руководству Крымского филиала РФ РГУП «Российского государственного университета правосудия им. В. М. Лебедева» получить исчерпывающую информацию о том, чем так безоговорочно занят их доцент кафедры гражданского права Олег Игоревич Грейдин, что не успевает должным образом исполнять свои профессиональные обязанности.

Продолжение следует…

---