В связи с обвинениями в нарушении Закона о банковской тайне и содействии незаконным транзакциям на сумму более 900 миллионов долларов через управляемую им криптовалютную биржу Binance, Чжао признал свою вину и согласился выплатить штраф в размере 50 миллионов долларов. Несмотря на отсутствие юридического обязательства, Чжао добровольно явился на судебное заседание в США из ОАЭ.
Расследование выявило, что Binance под руководством Чжао участвовала в более чем 1,5 миллионах подозрительных транзакций, связанных с финансированием терроризма и уклонением от санкций. В связи с этим обвинение запросило для Чжао трехлетний тюремный срок, что вдвое превышает обычный срок наказания в 18 месяцев за подобные нарушения, обосновывая это особой тяжестью его преступлений.
Защита Чжао возразила против тюремного заключения, представив аргументы о том, что ни один обвиняемый по аналогичным делам в рамках Закона о банковской тайне не был ранее осужден на лишение свободы. Вместо этого адвокаты настаивали на домашнем аресте в качестве справедливого наказания.
Добавить комментарий