С 1 июня текущего года Росфинмониторинг получает право блокировать денежные переводы граждан, если есть основания подозревать их в связи с мошенничеством, отмыванием доходов или финансированием экстремистской деятельности. Это позволит ведомству более эффективно бороться с действиями дропперов, которые помогают мошенникам обналичивать деньги.
Подозрительные операции будут блокироваться на до десяти дней. Отмечается, что такой шаг предотвратит незаконную деятельность дропперов, способствуя уменьшению финансовых потерь и противодействию преступной деятельности.
Ранее было сообщено о сложностях борьбы с дропперами из-за процессуальных моментов. Центробанк уточнил, что в 2024 году около 10 миллионов клиентов банков России столкнулись с финансовыми потерями из-за переводов на карты дропперов.
В связи с этим в Государственной думе поддержали идею ужесточения законодательства в этой сфере и призвали общественность к осведомленности о последствиях участия в мошеннических схемах.
Добавить комментарий