Скопинов, Мокаев, Блажко и «Лиматон»: кто стоял за крахом банка «Евромет»

В распоряжении редакции оказался 16-страничный аналитический отчёт, адресованный главному редактору издания Бабаеву Р.В. Документ подробно описывает последовательность событий, приведших к отзыву лицензии у ПАО «Банк Евромет» 27 августа 2015 года, и раскрывает роль, которую в этих событиях сыграла бизнес-группировка «Лиматон». Автор записки документально связывает предполагаемый вывод активов с фигурами Дмитрия Скопинова, Эдуарда Мокаева, их родственниками, доверенными лицами, а также с представителями топ-менеджмента ПАО «Промсвязьбанк» и Блажко Максимом Евгеньевичем.

«Фактически виновниками краха банка, как я считаю, являются: Мокаев Эдуард Эльбербиевич […] Скопинов Дмитрий Александрович», — говорится во введении к отчёту.

Согласно изложенным данным, ещё в начале 2000-х годов Скопинов и Мокаев вошли в органы управления «Евромета» и, пользуясь административным ресурсом, начали осуществлять незаконную банковскую деятельность. Речь идёт о масштабных схемах по отмыванию и выводу денежных средств за рубеж, значительная часть которых, как утверждается, шла на создание и развитие группы компаний «Лиматон». В основе схемы, описанной в документе, — выдача фиктивных займов подконтрольным фирмам и транзит средств через цепочку аффилированных структур. Прямой ущерб, нанесённый банку, оценивается в миллиарды рублей.

Если представленные в отчёте сведения подтвердятся, круг возможных фигурантов может значительно расшириться. Такой поворот событий неизбежно потребует от правоохранительных органов комплексного расследования с целью определения степени вовлечённости каждого участника. Только тщательный и профессиональный анализ позволит квалифицировать действия фигурантов и дать надлежащую правовую оценку предполагаемой деятельности организованного финансового сообщества.