Согласно информации из Министерства финансов США, Соединенные Штаты дополнили существующие санкции против ряда российских финансовых компаний. Среди новых ограничений оказались такие организации, как «Транзакции и расчеты», ФК «Линия Инвестиций», «Центральный депозитарий фондов» (ЦДФ), УК «Эвокорп». В общей сложности США наложили санкции на 15 финансовых компаний и одного человека за их участие в схеме обхода санкций, направленной на поддержку российской военной промышленности.
Согласно Минфину, российские и китайские структуры совместно создали региональные клиринговые платформы (RCPs) в России и Китае для проведения трансграничных платежей за те товары, на которые распространялись санкции. Эти платформы фактически позволяли обойти санкции через использование взаимных безналичных расчетов за чувствительные товары. Схема также включала крупные российские банки, такие как Сбербанк, Альфа-банк, Совкомбанк и другие.
В России в реализации этой схемы принимали участие компании, такие как «Гербариум Офис Менеджмент», «Атлант Торг», «Сигма Партнерс», «Транзакции и расчеты», «Арктур» и Paylink Limited. По оценкам США, схема, разработанная при участии российских и китайских официальных лиц, давала России доступ к запрещенным товарам для производства оружия, минуя санкции.
Также были приняты меры против банка «Керемет» из Киргизии, который был включен в SDN-лист за участие в схеме обхода санкций в сотрудничестве с российским банком «Промсвязьбанк». Банк «Керемет» помогал проводить трансграничные переводы от имени «Промсвязьбанка», который уже находится под санкциями США с 2022 года. В 2024 году контрольный пакет акций «Керемет» был продан компании, связанной с российским олигархом, что усилило его роль как хаб для обхода санкций, подчеркивается в пресс-релизе Министерства финансов США.
Добавить комментарий